В Украине все чаще возникают ситуации, когда налоговая служба обращает внимание на денежные зачисления на банковские карты граждан. Эксперты объясняют, что сам факт поступлений не свидетельствует о нарушении закона, однако определенные категории транзакций могут вызвать больший интерес со стороны органов контроля.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
Подписаться
Согласно информации налоговых органов, под повышенный риск попадают регулярные или значительные по объему поступления, не имеющие понятного источника и не отвечающие задекларированным доходам получателя. Особенно это касается переводов от неизвестных лиц, средств с назначением типа "пополнение карты" или транзакций, которые очень похожи на оплату товаров или услуг без официальной регистрации предпринимательской деятельности.
В случае подозрений налоговая имеет право запросить разъяснения или документы. Если служащие сочтут, что человек осуществляет предпринимательскую деятельность и одновременно уклоняется от уплаты налогов, он должен будет предоставить доказательства легального происхождения средств. К таким доказательствам могут относиться выписки с банковских счетов, договоры займа, расписки о дарении или другие подтверждающие документы.
Необходимо внимательно относиться к регулярным финансовым операциям и по возможности документировать их характер. Это поможет избежать недоразумений с контролирующими органами. В то же время, по словам юристов, разовые частные переводы между физическими лицами, как правило, не вызывают вопросов.
Ранее портал Знай писал, как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья: кто имеет право на помощь и как оформить.
Кроме того, мы сообщали, что в Украине возьмут под жесткий контроль получателей соцвыплат.
Также портал информировал о животных в укрытии во время воздушной тревоги: законно ли не пускать с домашними любимцами.
